Oproep tot de jaarlijkse Algemene Vergadering
05/03/2010
ICT Automatisering N.V.
statutair gevestigd te Barendrecht
Oproep tot de jaarlijkse Algemene Vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van ICT Automatisering N.V. zal worden gehouden op donderdag 27 mei 2010 in het Novotel, K.P. van der Mandelelaan 150 te Rotterdam, aanvang om 11.00 uur.
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Jaarrekening en verslag over het boekjaar 2009
a. verslag van de raad van bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het
boekjaar 2009;
b. verslag van de raad van commissarissen over het boekjaar 2009;
c. bespreking Corporate Governance;
d. vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2009 (stempunt);
e. dividend- en reserveringsbeleid.
3. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur over het afgelopen
boekjaar (stempunt)
4. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht over het
afgelopen boekjaar (stempunt)
5. Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de
vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal (stempunt)
6. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan en van
de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op
gewone aandelen (stempunt)
7. Herbenoeming van de heer P. Zuidema als lid van de raad van commissarissen (stempunt)
8. Rondvraag
9. Sluiting
De uitgebreide agenda met toelichting, alsmede het jaarverslag, de jaarrekening, de accountantsverklaring en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek liggen vanaf heden tot de afloop van de vergadering voor de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap
(Kopenhagen 9 te Barendrecht), alsmede bij de Fortis Bank (Rokin 55, te Amsterdam). Afschriften zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar. De kennisgeving en de gegevens van het voor herbenoeming voor te dragen lid van de raad van commissarissen, als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW, zijn vermeld in de toelichting op de agenda. Deze oproeping en de daarin vermelde documenten zijn tevens gepubliceerd op de website van de
vennootschap (www.ict.nl).
Registratietijdstip
Conform artikel 30.2 van de statuten van de vennootschap heeft de Raad van Bestuur bepaald dat voor de Algemene Vergadering van 27 mei 2010 als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden zij die op 20 mei 2010, 21.00 uur, zulks na verwerking van alle bij– en afschrijvingen, (“Registratietijdstip”) zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen registers. Als registers zijn aangewezen de administraties van de per het Registratietijdstip bij Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (“Necigef”) aangesloten instellingen waaruit blijkt aan wie de aandelen toebehoren krachtens de Wet giraal effectenverkeer
Aanmelding en toegang
Stem- en vergadergerechtigden kunnen in persoon of bij gevolmachtigde de vergadering bijwonen indien zij zich hebben aangemeld. Daartoe dienen zij, via hun bank of effecteninstelling opdracht te geven om hen uiterlijk 24 mei 2010 schriftelijk aan te melden bij de Fortis Bank, Rokin 55 te Amsterdam. De betrokken bank of effecteninstelling dient bij de aanmelding een verklaring te overleggen dat de desbetreffende aandeelhouder in hun administratie geregistreerd was op het Registratietijdstip. Indien men zich door een gevolmachtigde wenst te laten vertegenwoordigen, dient bij aanmelding tevens een
volmacht te worden overlegd. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar via de website van de vennootschap (www.ict.nl).
Raad van Bestuur
Barendrecht, 3 mei 2010